La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que en Naucalpan se registran más operaciones “inusuales” en el Estado de México.
En el Estado de México, Naucalpan es el municipio que tiene más operaciones financieras inusuales de 2020, detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Santiago Niego, titular de la dependencia, señaló que los territorios con mayor número de operaciones relevantes son las que arrojan anomalías.
En su participación en el Congreso “Qué le toca a quién. 1er Congreso Nacional Federalismo”, organizado por el Poder Judicial del Estado de México (PJEM), presentó una tabla con el número de anomalías detectadas en suelo mexiquense en los últimos tres años y explicó que las operaciones inusuales son aquellas en las “que se rompe el perfil transaccional del usuario de la banca”.
A lo largo de 2020, el municipio que más operaciones de este tipo registró fue Naucalpan, con 3,213; seguido de Tlalnepantla, con 3,041 y el tercer puesto es ocupado por la capital del Estado de México, Toluca, con 2,856.
Les siguen Ecatepec con 2,219; Huixquilucan, con 1,628; Acolman, con 1,482; Cuautitlán Izcalli, con 1,412; Atizapán de Zaragoza, 1,051; Tecámac, 724, y en Metepec, 695.
Señaló que este es un fenómeno que se presume está vinculado con el flujo de operaciones realizadas en los municipios y hay una relación entre el tamaño de la región y la actividad económica que desempeña.
